Au inceput controalele din partea Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor! Se verifica daca ati elaborat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019!

Atentie, amenzile ajung la sute de mii de lei!
Va oferim cele 5 proceduri editabile specifice gata scrise,
in concordanta cu modificarile de ultima ora aduse de OUG nr. 111/2020!

Important! Orice produs poate fi citit si folosit online imediat.
Va conectati rapid, cu user si parola, folosind platforma ultra moderna www.rsonline.ro!

Avantajele dvs.:

  • Acces 24h din 24h, pe orice device (mobil, laptop, PC etc.)
  • Motor de cautare performant + posibilitatea de a Printa ce doriti
  • Adaugati Note/Observatii - Textul se poate mari/micsora sau copia


Stimate contabil,

La 17 ianuarie 2020 a intrat in vigoare Legea nr. 129/2019, un act normativ care a instituit obligatii, proceduri si sanctiuni foarte dure in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor. Si, odata cu data de 17 ianuarie, a devenit extrem de activ un organ de control cu care nu prea v-ati intalnit pana acum: ONPCSB (Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor).

ONPCSB controleaza in aceasta perioada societati comerciale, experti contabili si contabili autorizati, consultanti fiscali, agenti imobiliari, persoane care exercita profesii juridice liberale etc. Iar primul lucru pe care il verifica este daca exista procedurile care sa ateste ca au fost luate masurile prevazute de Legea nr. 129/2019.


Avocat Gabriel Biris: "Peste 90% dintre amenzile date pe legea spalarii banilor vor fi date pentru nerespectarea unor cerinte de forma"!

Ce sunt aceste proceduri pe care le
cer la control inspectorii ONPCSB?


Foarte pe scurt, este vorba despre documente care dovedesc ca ati luat toate masurile pentru diminuarea riscului de spalare a banilor si de finantare a terorismului, conform Legii nr. 129/2019. Le vom detalia imediat, dar mai inainte sa va prezentam un beneficiu major pentru dvs.:


Aveti la dispozitie aceste proceduri deja redactate!
 

IMPORTANT!
Aceste proceduri tin cont de modificarile intrate in vigoare la 15 iulie a.c., introduse prin O.U.G. nr. 111/2020. Printre aceste modificari se numara introducerea Registrului central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare, tranzactiile cu criptomonede, obligatiile privind beneficiarul real etc.

Ele sunt scrise impecabil de un colectiv de experti, si va sunt oferite in format editabil, gata pentru a fi completate cu datele specifice activitatii dvs.! Le gasiti pe toate in lucrarea online de ultima ora a Grupului Rentrop & Straton: Proceduri obligatorii. Spalarea banilor.

Produsul este disponibil onlineceea ce inseamna ca il puteti vizualiza oricand dupa ce il achitati!
Rentrop&Straton pune la dispozitia clientilor platforma www.rsonline.ro
unde veti regasi toate produsele achizitionate de la noi.
Tot ce trebuie sa faceti este sa achitati produsul si...il puteti folosi rapid, online!
 

Prezentati aceste proceduri si inspectorii nu vor avea ce sa obiecteze!
Scapati fara emotii de riscul amenzilor!

Ce obligatii va aduce Legea nr. 129/2019?
In cazul unui control, cum dovediti ca le-ati indeplinit?


Sunt foarte multe obligatiile pentru dvs. pe care le aduce Legea nr. 129/2019:
Vi le prezentam in continuare pe cele mai importante:

  1   Trebuie sa raportati catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
tranzactiile suspecte, daca aveti motive rezonabile sa credeti ca:

  • bunurile provin din savarsirea de infractiuni sau au legatura cu finantarea terorismului;
  • persoana sau imputernicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi;
  2   Trebuie sa raportati catre Oficiu tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro. Si asta independent de existenta unor suspiciuni sau motive rezonabile de suspiciune.

  3   Trebuie sa depuneti o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale sau in 15 zile de la aparitia oricarei modificari privind datele de identificare ale beneficiarului real.

  4   Trebuie sa desemnati persoanelor cu responsabilitati in aplicarea Legii nr. 129/2019 si sa comunicati numele lor Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

  5    Trebuie sa stabiliti norme interne, mecanisme de control intern si proceduri de administrare a riscurilor de spalare a banilor.

Mai sunt numeroase alte obligatii, cum ar fi:
a) Obligatia de a aplica masurile de cunoastere a clientelei (art. 10-17);
b) Obligatia de a tine evidenta documentata a masurilor luate in vederea identificarii beneficiarilor reali (19)
c) Obligatia pastrarii documentelor care atesta aplicarea procedurilor de cunoastere a clientelei (art. 21) etc.

Lucrarea online Proceduri obligatorii. Spalarea banilor va permite sa va indepliniti obligatia vizata cu precadere de inspectorii ONPCSB, anume aceea de la punctul 5 de mai sus, care va impune stabilirea unor proceduri de administrare a riscului de spalare a banilor.

Aceste proceduri constituie primul lucru pe care il verifica inspectorii pentru ca ele dovedesc fara dubiu ca ati acordat atentie respectarii prevederilor Legii nr. 129/2019. Vi le oferim redactate impecabil!


Cum arata aceste proceduri solicitate de inspectorii ONPCSB?

Sunt documente care atesta preocuparea dvs. pentru administrarea riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului si care includ cel putin urmatoarele elemente:

a) masuri aplicabile in materie de cunoastere a clientelei;
b) masuri aplicabile in materie de raportare, pastrare a evidentelor si a tuturor documentelor conform cerintelor din prezenta lege si de furnizare prompta a datelor la solicitarea autoritatilor competente;
c) masuri aplicabile in materie de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare;
d) masuri aplicabile in materie de protectie a personalului propriu implicat in procesul de aplicare a acestor politici, impotriva oricaror amenintari ori actiuni ostile sau discriminatorii;
e) instruirea si evaluarea periodica a angajatilor.

Lucrarea contine si altfel de documente, aprobate la nivelul conducerii de rang superior:

a) norme interne ce contin cel putin: masuri aplicabile in materie de cunoastere a clientelei; masuri aplicabile in materie de raportare si furnizare prompta a datelor la solicitarea autoritatilor competente; masuri de pastrare a evidentelor si a tuturor documentelor, conform cerintelor din Lege;
b) proceduri de administrare a riscurilor care contin cel putin masuri de identificare, evaluare si gestionare a riscurilor, precum si criteriile, aspectele, scenariile si intervalele de timp in functie de care se identifica tranzactiile legate intre ele;
c) proceduri care stabilesc mecanismele de control intern, de comunicare si management de conformitate;
d) proceduri care stabilesc mecanisme ce cuprind masuri aplicabile in materie de protectie a personalului propriu implicat in procesul de aplicare a acestor politici impotriva oricaror amenintari ori actiuni ostile sau discriminatorii;
e) politici de instruire si evaluare periodica a angajatilor.

In lucrare gasiti:
1) Procedura privind cunoasterea clientelei
2) Procedura de administrare a riscurilor
3) Procedura de control intern, comunicare, management de conformitate
4) Procedura de protectie a personalului propriu implicat in procesul de aplicare a acestor politici
5) Politici de instruire si evaluare periodica a angajatilor


IMPORTANT!
Aceste proceduri tin cont de modificarile intrate in vigoare la 15 iulie a.c., introduse prin O.U.G. nr. 111/2020. Printre aceste modificari se numara introducerea Registrului central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare, tranzactiile cu criptomonede, obligatiile privind beneficiarul real etc.


Amenzile pot ajunge la 150.000 de lei!

Si asta doar pentru persoane fizice.
Pentru firme, se adauga la limita de 150.000 de lei, 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata, anterioara datei intocmirii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

Aceste amenzi pot fi insotite totodata de sanctiuni complementare, ca de exemplu:

            • confiscarea unor sume
            • retragerea avizelor sau autorizatiilor
            • blocarea conturilor
            • inchiderea unor sucursale sau alte sedii secundare
            • informarea publicului asupra identitatii persoanei contraveniente si a faptei savarsite
            • dizolvarea societatii

 

Cum va protejati?
Comandati chiar acum lucrarea Proceduri obligatorii. Spalarea banilor. Veti avea astfel acces la informatii relevante privind obligatiile ce va revin si, urmand pas cu pas procedurile indicate, va veti pune la adapost de sanctiunile dure!

Avantajele dvs.:
1.
Porniti in 2020 cu dreptul, aveti solutii clare pentru a aplica Legea nr. 129/2019;
2. Scapati de orice neclaritate, veti sti cum sa lucrati cu usurinta, chiar daca unele modificari par complicate;
3. Aflati exact in ce mod va vizeaza Legea nr. 129/2019;
4. Sunteti la adapost de amenzi.





Produsul pe scurt:
Titlul: Proceduri obligatorii. Spalarea banilor
Format: online (vizualizare in platforma www.rsonline.ro)
Pret: 179 lei + 19% TVA (213.01 lei), pret special de lansare, redus de la 239 lei + 19% TVA (284.41 lei)
Garantie: 30 zile

Produsul este disponibil onlineceea ce inseamna ca il puteti vizualiza oricand dupa ce il achitati!

Rentrop&Straton pune la dispozitia clientilor platforma www.rsonline.ro
unde veti regasi toate produsele achizitionate de la noi.

Tot ce trebuie sa faceti este sa achitati produsul si...il puteti folosi rapid, online!

Nu uitati!
Legea nr. 129/2019 aduce un volum mare de informatii noi, ce creeaza un climat de nesiguranta, mai ales ca amenzile sunt mari, iar obligatiile dvs. - deloc putine.

IMPORTANT!
Aceste proceduri tin cont de modificarile intrate in vigoare la 15 iulie a.c., introduse prin O.U.G. nr. 111/2020. Printre aceste modificari se numara introducerea Registrului central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare, tranzactiile cu criptomonede, obligatiile privind beneficiarul real etc.

Asteptam cu placere comanda dvs.!


Pachet Combaterea Spalarii banilor - reducere 35%
 
  1   Proceduri obligatorii. Spalarea banilor - contine 5 modele de proceduri editabile obligatorii pentru orice societate. Fiti pregatit pentru control!
 
  2   Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni - sistematizeaza informatiile relevante din Legea nr. 129/2019, pentru a va asigura o punere in aplicare facila a obligatiilor si pentru a va feri astfel de amenzi. De asemenea, va atrage atentia asupra unor riscuri de interpretare si va ofera solutii concrete.

 
Pret: 240 lei + 19% TVA = 285.6 lei
Redus cu 35% de la 367 + 19% TVA = 436.73 lei.


Cu stima,

Alexandra Caliman

Coordonator oferta
Divizia Fiscalitate
Rentrop & Straton


M.B

GARANTIE 100%
Nu este nicio problema daca va razganditi asupra achizitiei dvs.!
Primiti toti banii inapoi!

Garantie 100%

Aveti la dispozitie o perioada de 30 de zile in care puteti solicita oricand restituirea sumei achitate.

In cazul in care ati achizitionat un produs fizic, va rugam sa il expediati pe adresa Rentrop & Straton, Bd. Basarabia nr. 256, Incinta Faur, sector 3, Bucuresti. Avem doar rugamintea sa suportati taxa de transport. In cazul unui serviciu sau produs online, e suficient sa ne comunicati intentia dvs. de a apela la garantie, prin e-mail (rs@rs.ro) sau telefonic (021-209.45.45). Banii va vor fi restituiti cu promptitudine fie direct in cont, fie prin mandat postal.

Acest produs functioneaza pe sistemele de operare Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, 8 si 10. Cerintele hardware: 512 MB RAM, 300 MB HDD. In cazul produselor de tip abonament, pentru a vizualiza informatia actualizata la zi este necesara o conexiune la internet in timpul utilizarii.

Formular de comanda

Bifati produsele dorite:


Proceduri Obligatorii Spalarea banilor

Va rugam completati

* Campurile marcate cu steluta sunt obligatorii!
Nume*
Prenume*
Telefon  
E-mail*
Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.

termenii si conditiile site-ului!

Produsele achizitionate pot fi vizualizate si online, folosind platforma RS Online, unica in Romania. Veti putea sa va logati imediat ce plata produsului este confirmata in contul nostru.
www.RSonline.ro
* Pentru produsele in format digital, la cererea clientilor, Rentrop&Straton a decis sa ofere posibilitatea utilizarii produselor pe 3 computere diferite.